Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека

Мысловский Евгений Николаевич
Президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ»

Получат ли потерпевшие свои деньги

  • Опубликовано 10 Декабря 2017
  • 799 просмотров

Приговором Кунцевского районного суда г. Москвы (судья Хохлова А.А., гособвинитель ст. помощник Кунцевского межрайонного прокурора г. Москвы Максименко А.В.) от 27 сентября 2016 года признаны виновными по ч.4 ст. 159 УК РФ и осуждены Разумный Владимир Николаевич (обвиняемый по 172 эпизодам) – к 13 годам лишения свободы; Ступин Дмитрий Валерьевич (обвиняемый по 172 эпизодам, из которых по 117 оправдан) - к 10 годам лишения свободы; Байрамова Ромина Фазиловна (обвиняемая по 128 эпизодам, из которых по 84 эпизодам оправдана) – к 9 годам лишения свободы.

Второй приговор в отношении тех же лиц практически по тем же основаниям, но ещё по 174 эпизодам был вынесен 31 октября 2017 года судьёй Кунцевского районного суда Астаховым. Участвовавший в процессе молодой прокурор Шапошников А.Г. в своей обвинительной речи по 174 эпизодам уложился в 5 минут и попросил добавить к ранее назначенному подсудимым наказанию ещё по полтора года лишения свободы. Что и было сделано судьёй.

17 октября 2017 года я выступил во втором судебном процессе в качестве специалиста и постарался довести до участников процесса суть возникших при расследовании данных дел проблем. Насколько обосновано и справедливо назначенное и запрошенное им наказание?

На этот вопрос я попробовал ответить в моём анализе, который почему-то не услышал ни прокурор Шапошников, ни судья Астахов. Краткие выводы своего анализа 27 октября я изложил в статье "Под развалинами финансовых пирамид". А 31 октября судья вынес очередной обвинительный приговор, так и не услышав моих доводов об алиби Байрамовой.

Подробный анализ этих двух дел я даю в специальном выпуске журнала "Правозащита", а сегодня я хочу затронуть лишь одну из проблем, возникающих при расследовании дел о финансовых пирамидах. Итак, попробуем ответить на вопрос

Получат ли потерпевшие свои деньги?

По обоим приговорам суд признал обоснованность заявленных потерпевшими материальных претензий. Более того, по каждому эпизоду он указал точную сумму причинённого материального ущерба. Признавая этот факт суд, тем не менее, принял весьма странное решение по отношению к заявленным потерпевшими гражданским искам. Суд в приговоре указал:

«…Признать за потерпевшими {далее следует перечисление фамилий всех потерпевших} право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального вреда и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства…"

Возникает вопрос: если суд признал за потерпевшими право на удовлетворение их гражданских исков, установил приговором суммы причинённого им ущерба, то почему он сразу же не удовлетворил эти иски, а передал этот вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства? Разве судьи не знали, что затевая гражданское судопроизводство они этим самым порождает очередную судебную волокиту для потерпевших? Ведь для подачи гражданского иска потерпевшим необходимо получить заверенные копии хранящихся в данном уголовном деле подлинников их документов о произведённых вкладах и копию приговора (пусть даже выписки из него!). Можно подумать, что потерпевшим больше нечего делать, как опять начать обивать пороги суда, а судебной канцелярии обеспечивать снятие копий и их заверение…

Без сомнения все гражданские иски будут удовлетворены, а вот что и когда получат гражданские истцы? Суд не учёл, что ещё в 2015 году в Московском арбитражном суде было возбуждено дело о банкротстве ООО "ММК" (дело А-40-

135504/2015-18-516 "Б" судья Таранникова К.А.), которое было прекращено из-за отсутствия средств для оплаты процедуры банкротства.

Отсутствие ревизии привело так же к тому, что фактически не обеспеченным оказалось и возмещение причинённого ущерба. Так, в приговоре указано: «…Арест на 16,72% доли в уставном капитале ООО «Международная финансовая корпорация», принадлежащие Разумнову В.Н. по вступлению приговора в законную силу – сохранить до разрешения гражданских исков потерпевших, и до исполнения судебных решений по рассмотренным судом гражданских исков потерпевших… {Или суд не понимал, что эти 16,72% в уставном капитале разорившегося общества, не обеспеченные никакими активами есть не что иное, как простая запись, не имеющая реальной цены и стоимости? Кто будет взыскивать дебиторскую задолженность и кому должны судебные приставы перечислять взысканные деньги по уже состоявшимся арбитражным делам?}

Тоже самое можно сказать и по поводу изъятых в офисе денег. Они явно принадлежали самым последним вкладчикам, их не успели похитить (растратить), а поэтому они должны быть возвращены владельцам, а не пущены на общее возмещение ущерба. А в приговоре по этому пункту записано: «Изъятые по делу денежные средства, хранящиеся в Централизованной бухгалтерии УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве после вступления приговора в законную силу – хранить в установленном месте до разрешения гражданских исков потерпевших, и до исполнения судебного решения по рассмотренным судом гражданским искам потерпевших….

Оригиналы всех договоров, квитанций и других документов, подтверждающих финансовые обязательства организаций перед вкладчиками, суд оставил храниться в материалах уголовного дела. Вот теперь канцелярии предстоит работа по выдаче заверенных копий потерпевшим!

Находясь в кулуарах суда я услышал как кто-то из потерпевших, ещё до оглашения приговора, довольно самоуверенно сказал, что теперь ему суд вернёт все его деньги. Для подавляющего количества потерпевших было глубоко безразлично сколько лет лишения свободы дадут подсудимым – они оставляли решение этого вопроса на усмотрение суда, но все как один утверждали, что им причинён крупный материальный ущерб и просили суд вернуть их деньги. Перед судом прошли потерпевшие, признанные следствием гражданскими истцами. Большинству из ни далеко за 80 лет, многие являются инвалидами и буквально еле-еле дотащились до суда. И судьи, на справедливость которых они так надеялись, по существу элементарно "кинули" их, обрекая на новые хождения по судебным инстанциям. К чему это привело уже сейчас можно рассмотреть на некоторых примерах.

Несколько человек, наиболее здоровых, сразу же пошли в суды с гражданскими исками и тут же получили "отлуп" – их заявления были им возвращены и с них потребовали оплатить государственную пошлину. Некоторые, из тех, кому вернули исковые заявления, осмелились напомнить судьям, что в соответствии с п.1 ст.336.36 Налогового кодекса РФ иски потерпевших из уголовных дел освобождаются от уплаты пошлины. На это их попросили представить заверенные судом копии финансовых обязательств из уголовного дела и приговоров по делу.

Из приговора стало так же известно о том, что в Московском арбитражном суде имеется производство о признании ООО "ММК" банкротом. Обратились потерпевшие туда, а там им тоже полный "отлуп" – каждый в отдельности должен подать все копии судебных решений конкурсному управляющему, да ещё в двух экземплярах – один конкурсному управляющему, а другой в суд. Причём здесь возникла ещё одна забавная коллизия: судебным приговором виновными в причинении имущественного вреда

признаны конкретные физические лица, у которых, как говорится, "ни кола, ни двора", а по арбитражному процессу проходит организация ООО "ММК". А к ней у уголовного суда особых претензий нет и поэтому все претензии в арбитражном суде каждый из потерпевших должен излагать опять-таки индивидуально, доказывая соответствующими документами. А ведь могли бы сдать туда только исполнительный лист!

На всякий случай напоминаю авторам приговоров – первый документ (приговор) содержит более 600 страниц, а второй – более 300. Потерпевших, т.е. потенциальных гражданских истцов – 346 человек. У каждого в среднем минимум по 5 финансовых документов, которые надо представлять в суд. А теперь возьмите обыкновенный калькулятор и посчитайте сколько вам потребуется бумаги и человеко-часов для выдачи всем копий! Поразмыслив над этой организационной задачей потерпевшие решили несколько рационализировать эти суровые оргвопросы и создали инициативную группу, которая от имени всех потерпевших, обратилась в апелляционную инстанцию с жалобой на приговор. Что получиться из этого – покажет время.

В результате отсутствия ревизии судом практически не установлено не только движение денежных средств по кассе и расчётным счетам всех организаций, использованных Разумным для привлечения денежных средств потерпевших вкладчиков, но и имеющиеся как в собственности этих организаций, так и переданные третьим лицам различные активы (недвижимое имущество, земельные участки, денежные средства), что резко ограничивает возможности реального возмещения ущерба потерпевшим.

Так что под обломками финансовых пирамид оказались погребёнными и надежды вкладчиков на возврат их денег.

Е.Мысловский


Социальные комментарии Cackle

© 1993-2018 Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми:
ctrl + enter