Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека

Мысловский Евгений Николаевич
Президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ»

Если расчленёнку соединить обратно в одно тело…

  • Опубликовано 18 Октября 2018
  • 477 просмотров

Итак, в Кунцевском районном суде начался четвёртый акт судебного фарса под названием «Дело о Московской Международной Финансовой Корпорации и её учредителях Разумном и Каримовой». Напомню вкратце содержание этого «произведения», сюжет которого был рождён в недрах окружного следственного отдела УВД ЗАО г.Москвы, был «благословлён» окружной прокуратурой и «поставлен» на «сцене Кунцевского районного суда. Сюжет вообще-то по нынешним временам простой и довольно распространённый: двое москвичей учредили общество с ограниченной ответственностью и объявили, что могут «озолотить» каждого, кто принесёт им деньги. Свои обещания-завлекалочки они изложили в ряде средств массовой информации, на которые «клюнула» привыкшая верить печатному слову, но самая финансово-неграмотная часть нашего населения – пенсионеры в возрасте от 70 до 90 лет. Начав свою деятельность в 2013 году корпорация к 2015 году «задолжала» своим вкладчикам по нынешним меркам не очень большую сумму – всего 338 миллионов 590 тысяч 196 руб. Обманутыми оказались 491 человек. Обычное банальное дело о мошенничестве с использованием в качестве инструмента для изъятия денег так называемой «финансовой пирамиды».

Примитивное преступление должно было расследоваться столь же примитивным, дедовским способом – изъяли все финансовые документы – кассовые книги, банковские проводки, договора о производственной деятельности (если таковая велась), передали их ревизорам, выявили всех вкладчиков, всех контрагентов, участвовавших в финансовых операциях и всех лиц, причастных к образованию «финансовой дыры» в бюджете организации и, наконец, последнее, приняли меры к обнаружению исчезнувших денег и их возврату обманутым вкладчикам. Вот такой простой и примитивный алгоритм должен был применяться следствием. Почему же это банальное дело я обозвал словом «фарс»? А потому, что из этого алгоритма следствием были «изъяты» самые главные элементы – изучение хозяйственной деятельности компании, т.е. следователи не задались вопросом «А куда делись деньги?» Этот же вопрос почему-то не заинтересовал надзирающих прокуроров и уж тем более не заинтриговал судей. Более того, всех причастных к этому «криминальному фарсу» не интересовали и вопросы обеспечения возмещения ущерба потерпевшим, а ведь согласитесь, для всех стариков, лишившихся своих сбережений, главным был именно вопрос о том, кто и когда вернёт им деньги. Был следователями «спрятан» и ещё один главный элемент расследования – кто именно виноват в хищении (а мошенничество это один из видов хищения) денег. И для того, чтобы запутать этот вопрос следователи пошли на процессуальные махинации, связанные с совершенно необоснованным разделением единого дела на несколько частей, т.е. именно расчленили «живое дело» на 4 части. А для создания видимости «полезности» своей работы решили «назначить виновных» из числа непричастных к хищению лиц, что позволяло создать условия для увода истинных виновных от ответственности. И сделано это было, как сейчас следует из заявления обвиняемых Разумного и Каримовой, за взятку в 5 миллионов рублей!

Делились ли эти деньги между оперативниками, следователями, прокурорами и судьями (как это обещали обвиняемым посредники) могло бы показать соответствующее расследование, но вот очередной парадокс борьбы с коррупцией в нашей правоохранительной системе – оба заявления, адресованные ФСБ России и Генеральную прокуратуру России - были оттуда «спущены» сначала в прокуратуру г. Москвы, а оттуда в прокуратуру Западного административного округа г. Москвы, где «оснований для прокурорского реагирования» не найдено! Похоже на ситуацию, когда козла пустили в огород!

Придётся мне помочь, как бывшему коллеге, нынешним прокурорам и следователям, увидеть основания для антикоррупционного реагирования.

Начнём по порядку. В ходе проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) были изъяты все бухгалтерские документы компании. Но они не передавались на исследование ревизорам. Ходатайства обвиняемого Разумного о проведении ревизии были отклонены, а проведённое по поручению адвоката аудиторское исследование судом было отклонено и не приобщено к уголовному делу. Из этого исследования видно, что хотя компания действовала по принципу «финансовой пирамиды» тем не менее, за весь период работы от вкладчиков поступило 478421775 руб.36 коп., а возвращено вкладчикам – 297119579 руб. 76 коп. Общая задолженность по реальным деньгам (без учёта процентов) составила 338590196 руб.

Кассовые книги аудиторы не исследовали, а поэтому сказать, кто именно и когда забирал наличные деньги из кассы они не смогли. Но по имеющимся у адвоката копиям они сделали вывод о том, что лично Разумный не отчитался за полученные им из кассы 58 миллионов рублей.

Из материалов следствия, судебного рассмотрения и не принятой аудиторской проверки следует, что Разумный дал в долг другим организациям и физическим лицам 95100000 руб. в том числе: «Сберегательному кредитному союзу» -18300000 руб. (его председатель Буланов сейчас находится под следствием по аналогичному делу) – долг завис и следствие не пыталось выяснить причины зависания; ООО «Автоломбард 1,5% -38 миллионов рублей; МФО «Экспресс-кредит» - 6000000 руб.; ЖСК «Дом 58» - 21000000 руб.; физическим лицам ( более 20 человек) – 21840000 руб. – и ни одного из этих лиц следствие даже не допросило, а договора о выдаче им денег к делу не приобщило.

Из показаний абсолютно всех сотрудников ММК и МФК следует, что деньги из кассы брали только Разумный и Каримова, но следователь за взятку пытался вывести Каримову из дела и только после моего выступления в суде, где я прокурору и судье заявил о недопустимости освобождения Каримовой от уголовной ответственности, в отношении Каримовой было принято решение о её привлечении к уголовной ответственности. Но для сокрытия роли Каримовой, с целью создания видимости разоблачения якобы существовавшей организованной преступной группы следствие выбрало тактику «назначения виновных» и вопреки имеющимся доказательствам стало фабриковать обвинение простым работникам компании. Первой жертвой стала Экзекова, которая от испуга признала себя виновной, явно не понимая в чём её обвиняют. Её уговорили согласиться на досудебное соглашение об упрощённом порядке рассмотрения дела, выделили в отношении неё дело в отдельное производство и быстренько осудили к 4 годам лишения свободы условно. Таким образом, создав для себя прецедент, который впоследствии использовали в качестве доказательства во всех остальных процессах. Если прочитать этот приговор, который занимает всего одну страницу, то возникает острое ощущение, что этот документ можно было составить только за взятку. Или в силу чудовищной корпоративной солидарности. Так состоялся первый акт судебного фарса.

Из приговора Экзековой видно, что ей вменялось в вину совершение 171 эпизода хищения с неустановленными следствием лицами, из которых она была осуждена только по 20 эпизодам. Ни обстоятельств совершения этих преступлений, ни сумм похищенных, ни имён потерпевших, ни объяснений самой Экзековой – нет ничего! Но есть очень интересный момент – если посмотреть по каким эпизодам она осуждена, то оказывается, что она виновна в хищении 10661939 рублей. И нет ни одного удовлетворённого гражданского иска! Другими словами, совершила хищение, но денег …не брала. Приговор бредовый, но зато дал в руки следствия аргумент: Экзекова входила в организованную преступную группу. Раз это обвинение прошло в суде, то и все последующие конструкции пройдут.

На этом настрое следователи "рожают" очередную «организованную преступную группу» (ОПГ) в составе Разумного, Ступина и Байрамовой. Им плевать на то, что у них нет доказательств ни о времени создания ОПГ, ни о механизме её создания, ни о распределении похищенных доходов. И если в отношении Ступина ещё можно, со слов Экзековой, представить себе, что являясь давним знакомым Разумнова Ступин мог знать о механизме хищения и способствовать Разумнову в этом (правда ни одного доказательства этой осведомлённости ни следствие, ни суд так и не добыли), то Байрамова вообще в период хищения в компании не работала, но раз нужна ОПГ, то следствие её создало! И вот второе дело, превращается во второй акт судебного фарса - на этот раз уже на Разумнова, Ступина и Байрамову по обвинению их по 172 эпизодам и уходит в суд. Главным доказательством суд считает показания Экзековой и её приговор. Но почему-то саму Экзекову в суде не допрашивают, а оглашают её показания на предварительном следствии и суд признаёт всех виновными. Правда и тут суд вносит некие незначительные коррективы – из вменённых Ступину 172 эпизодов суд оправдывает его по 117 эпизодам, а Байрамову из 128 эпизодов - оправдывает по 84. Правда, в отличие от Экзековой Байрамову приговаривают к 9 годам лишения свободы. И снова нет ни одного удовлетворённого гражданского иска. Суд отказывает адвокатам в проведении ревизии и складывается впечатление, что ни следствие, ни суд просто не желают знать куда «ушли» деньги вкладчиков и какими реальными материальными активами располагают Разумный и «не установленное следствием», но проходящая по всем протоколам допросов его реальная соучастница Каримова. А всем 172-м старикам-вкладчикам предлагается обратиться с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства. Опять создаётся впечатление, что в данном случае следователи и судьи заранее заготовили себе некий запас для последующей реализации активов, о которых они хорошо осведомлены, но спрятали эту информацию от вкладчиков. Схема последующего коррупционного разбазаривания имущества арестантов так же хорошо известна практике антикоррупционной борьбы.

Но в загашнике у следователей есть ещё порядка 170 потерпевших, которые возмущаются волокитой «мутят воду» своими жалобами. И на этой почве следователям приходится вновь «отделять» часть дела, опять использовать термин «неустановленные лица» и в целях спасения Каримовой выносится то самое дурацкое постановление о не привлечении Каримовой к уголовной ответственности, поскольку следственные действия в отношении неё не проводились. (Как впоследствии указала Каримова в своём заявлении о передаче ею взяток следователю, именно это постановление было ей предъявлено в качестве гарантии исполнения обязательств по взятке.) Но следователям надо было и дальше создавать видимость большой работы с ОПГ.

И вот, получив очередной приговор, следствие, уже не стесняясь, «выродило» третье уголовное дело, проведя очередное «расчленение» основного дела. И снова в качестве участников неизвестно когда организованной ОПГ были назначены Разумный, Ступин и всё та же не работавшая в это время в МФК Байрамова. Теперь следователи были твёрдо уверены, что дело в суде пройдёт – ведь в качестве доказательств фигурируют уже два состоявшихся приговора и всё те же показания Экзековой! И новый приговор, по существу, не стал исключением. А Байрамовой добавили срок до 10 лет лишения свободы! Не буду повторять свои аргументы – они подробно изложены в моих предыдущих статьях, хочу сделать лишь маленькую ремарочку – первый приговор по делу Экзековой занимал всего лишь одну страничку, второй приговор – это был уже фолиант объёмом 685 страниц, а третий приговор занимал уже всего лишь чуть более 300 страниц. Однако, как и в двух предыдущих актах судебного фарса, нет ни одного удовлетворённого гражданского иска. Другими словами, деньги кто-то украл, но кто – неизвестно. Идите граждане в гражданский суд, может быть доживёте до удовлетворения иска, и даже отнесёте исполнительные листы судебным приставам, но денег не получите, потому что никто не знает где они…В отличие от потерпевших гражданских истцов, по своей наивности всё ещё верящих в то, что «наш суд самый справедливый суд в мире», все авторы этого судебного фарса хорошо осведомлены о том, что судебные приставы не будут проводить ревизию и искать спрятанные похищенные деньги. Через месяц-два они вернут взыскателям их исполнительные листы с ответом о невозможности исполнения решения суда. На нет, как говорится и суда нет. Потерпевшие порыдают, повздыхают и смирятся, а некоторые может быть и вымрут. А спрятанные похищенные капиталы постепенно перейдут в руки мародёров…

Надо отметить, что хотя ни на прокурора-обвинителя, ни на судью не произвело впечатление отсутствие доказательств по организации ОПГ, по дележке похищенных средств, и даже по факту не работы Байрамовой ни в ММК, ни в МФК в период хищения денег, но моё публичное заявление по поводу незаконного освобождения Каримовой вызвало некоторое смятение, что привело к отмене постановления о её не привлечении и даже её аресту. Так родилось ещё одно, уже четвёртое «расчленённое» дело – четвёртый акт судебного фарса - ещё на 145 эпизодов, но уже всего на двоих фигурантов – Разумного и Каримову. (Таким образом, Разумный должен отвечать по совокупности всех 4 приговоров за причинение ущерба 491 человеку, а Каримова, проходившая по всем ранее рассмотренным делам под «псевдонимом» «неустановленное следствием лицо», только по нескольким эпизодам. Веселенькая судебная фантасмагория!) И у меня нет ни малейшего сомнения, что если дело будет рассматриваться в соответствии со сложившейся практикой, то и в этом случае интересы потерпевших удовлетворены не будут.

За фарсом с делом по обвинению Разумного и его мифической «организованной преступной группы» на самом деле стоит реальная трагедия нашей судебной системы снизу до верху, которая провозгласив свою независимость, на самом деле находится в совершеннейшей зависимости от прихоти следователей. Нет мужества ни у прокуроров, ни у судей отказать в судебном признании глупостей, а порой и прямых злоупотреблений следствия и вынести действительно законные решения, обеспечив главное требование УПК РФ – чтобы ни один невиновный не был привлечён к уголовной ответственности. По моим понятиям «старорежимного советского следователя» соблюдение именно этого требования является основой конституционного права гражданина на правосудие.


Социальные комментарии Cackle

© 1993-2019 Совет при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека

Ошибка в тексте? Выдели её и нажми:
ctrl + enter